Получить Свидетельство по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Цели инструктажа

Избежание штрафных санкций по статье
15.27 КоАП РФ

Получение Свидетельства установленного образца для представления надзорному органу

Получение необходимых знаний
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Соответствие компании требованиям,
установленным № 115-ФЗ

Согласно требованиям, пройти Целевой инструктаж/ Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ обязаны:

Некредитные финансовые организации (под юрисдикцией Банка России):

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг являющихся кредитными организациями)

Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) и страховые брокеры

Управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Кредитные потребительские кооперативы в том числе с/х кредитные потребительские кооперативы

Микрофинансовые организации

Общества взаимного страхования

Негосударственные пенсионные фонды

Ломбарды, Адвокаты

Некредитные организации (под юрисдикцией Росфинмониторинга):

Организации федеральной почтовой связи

Лизинговые компании

Организации и индивидуальные предприятия осуществляющие скупку куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Организации содержащие тотализаторы и букмекерские конторы а также организующие и проводящие лотереи

Организации и индивидуальные предприниматели оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Операторы по приему платежей операторы связи имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

Нотариусы

Адвокаты

Аудиторы

Арбитражные управляющие

Профессиональные бухгалтера

Кто должен пройти обязательное обучение в форме Целевого инструктажа:

Руководитель организации
Заместитель руководителя организации (директор филиала)
Главный бухгалтер / бухгалтер организации
Начальник юридического отдела / юрист

Эти лица проходят обучение в течении года с момента назначения на должность.

Способ участия

Дистанционно из любого региона России

Спеццена

СПЕЦЦЕНА по промокоду из письма — Дистанционное прохождение инструктажа с выдачей материалов и свидетельства установленной формы с регистрацией — 2300 рублей. ПУЗ — 2100 руб.

Отправить Заявку на участие по спеццене:

Важно: Лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проходит обучение в форме целевого инструктажа до назначения на соответствующую должность!

Ответственность

Надзорные органы жёстко контролируют соблюдение требований данного законодательства, и отсутствие у Вас эффективной системы приводит к возможным рискам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Незнание законодательства не освобождает от ответственности!

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа
в установленные сроки предусмотрено:

ПРЕДПИСАНИЕ И ШТРАФ
от 50.000 до 1.000.000 рублей

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц

Инструктаж проводит

Курс проводит Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО. Имеет Свидетельство МУМЦФМ по надзору в сфере ПОД/ФТ.

Почему нам доверяют:

Опыт, проверенный годами. 25 лет мы успешно работаем в сфере оказания образовательных услуг.

Мы предоставляем слушателям только актуальную информацию и действительные требования надзорных органов. Материал имеет практическую направленность.

Внушительный опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Более 10 лет мы помогаем организациям исполнять Федеральный закон № 115-ФЗ.

Поддержка слушателя после прохождения обучения. Ответы на вопросы с учетом практики проверок и разъяснений надзорных органов.

Гарантируем сохранность полученной информации и защищаем ее от неразглашения.

Мы стали аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение, заключив Соглашение № 172-2020 от 09 января 2020 г. о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ).

Выдаем официальное Свидительство с внесением в Реестр Росфинмониторинга.

Индивидуальный подход к дате проведения инструктажа. Очно и дистанционно! Вы можете выработать для себя удобный график обучения и эффективно совмещать учебный процесс с работой.

Оптом дешевле! При участии 2-х и более человек от одной организации — СКИДКИ!

Программа обучения разработана сотрудником Росфинмониторинга по СФО в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 г. № 250.

Доставка Свидетельства заказным письмом оперативно.

Своевременное оповещение об изменениях в законодательстве на сайте Центра.

Есть возможность индивидуальной консультации специалиста из Росфинмониторинга по Разъяснению порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 г. № 110».

Оказание методической помощи в организации внутреннего контроля вашей организации.